加密货币银行保密法
美国国会被敦促根据银行保密法监管加密领域 ChainB.com 暴走时评：总部位于华盛顿特区的咨询公司金融诚信网络（fin）敦促美国国会根据“银行保密法”（bsa）对加密货币行业的公司进行监管。fin的高层人士指出，监管可能会让加密领域企业的操作更艰难，但bsa或全球金融透明度制度的目的不是支持，甚至迎合各种金融产品和服务。 美国众议院议员提交《2020年加密货币法（草案）》提案-移动支 … 根据这一定义，“加密证券”中不包括在美国财政部注册为货币服务业的产品，或完全符合《美国银行保密法》以及所有其他反洗钱、反恐金融和筛查法律的产品。此外，《草案》还对数字资产、联邦加密行业监管机构、综合稳定币等概念进行了定义。 瑞士银行保密法被政客攻破，加密货币前景几何？-二师兄区块链
Facebook 加密货币会不了了之？Libra 引发美法等权力机构愤怒 相关报道： Facebook 发布加密货币 民主党参议员 Mark Warner 对这种态度表示赞同，称 Facebook 公司的以往表现证明，其对数据的保密能力已经不值得美国民众信任。
美国承担了fatf这项指导方针的理念，该指导方针根据美国主要的反洗钱法《银行保密法（bsa）》的指令而制定。2013年，金融犯罪执行网络（fincen）决定将bsa应用于加密货币行业。 什么是加密货币交易平台的AML/KYC规则？-区块链入门学习-比特 … 1970 年，支持银行保密法（bsa）的立法委员强调，为了避免犯罪分子利用金融机构进行洗钱等行为，执法部门需要获取各金融机构的交易记录，因此他们要求银行提供所有交易中超过1万美元的存款、取款、现金兑换等交易报告；除此之外，银行还被要求了解客户的具体信息，并监督和报告他们的一切 福布斯：美国加密货币法有望2020年推出，SEC、CFTC、FinCEN …
美国国会被敦促根据银行保密法监管加密领域 Joeri Cant 来源： CHAINB 2019-09-04 09:06 金融诚信网络（FIN）—一家总部位于华盛顿特区的咨询公司—敦促美国国会根据"银行保密法"（BSA）对加密货币行业的公司进行监管。
原标题：金色观察 | 韩国通过特别金融法 加密市场监管更进一步 来源：金色财经 月儿 据悉，韩国国会全体会议今日已通过《关于特定金融交易信息 银行保密法案-玩币族 - wanbizu.com 银行保密法案-玩币族 （spv），并为总部设在美国的金融机构设立规模达4,840亿美元的搪塞基金。虽然，在刺激法 知识:法案,华尔街,加密货币交易所, 福布斯：美国加密货币法有望2020年推出，SEC、CFTC、FinCEN …
自从"银行保密法"开始实施以来，银行每年需要向监管机构提交大量交易报告，同时他们必须肩负起了解客户信息、验证存款和监控账户的责任。 一旦金融机构没有履行这些义务，他们将被处以巨额罚款，在 2009 年到 2016 年期间，征收罚款数额达到 3210 亿美元。
银行保密法案-玩币族 - wanbizu.com
根据这一定义，"加密证券"中不包括在美国财政部注册为货币服务业的产品，或完全符合《美国银行保密法》以及所有其他反洗钱、反恐金融和筛查法律的产品。此外，《草案》还对数字资产、联邦加密行业监管机构、综合稳定币等概念进行了定义。
根据《银行保密法》，货币服务业务和加密货币传送器与其他银行一样，都要接受合规检查，财政部不会允许数字资产提供者"在阴影下运作"。 然而，这并不是说政府完全不愿意允许Facebook发行加密货币。